Europenii au o pagină oficială de internet pentru un stil de viață sănătos
4 decembrie 2017
UE a publicat Lista celor 17 țări aflate pe lista neagră a paradisurilor fiscale
6 decembrie 2017
159 de arestări, 409 de suspecți interogați, 766 cărăuși de bani ilegali și 59 de organizatori de transporturi de bani au fost identificare în săptămâna europeană de luptă împotriva cărăușilor de bani ”EMMA3”, (20-24 Noiembrie).
Cărăușii de bani sunt persoane recrutate de grupări infracționale ca intermediari în operațiunea de spălare a banilor, la transferul fondurilor între conturi bancare sau între țări.
Europol, Eurojust, FBI, Federația Bancară Europeană au luat parte la acțiunea care a implicat 257 de bănci.
O campanie de informare a fost lansată astăzi pentru alertarea publicului din cele 26 de țări implicate.
Anchetele au evoluat acum în domeniu, fiind identificați capii unor rețele de ”cărăuși”.
De cele mai multe ori, valuta o dată transferată finanțează alte forme de crimă organizată, trafic de persoane și fraudă online.
Cu ajutorul băncilor au fost descoperite tranzacții fictive între conturi în valoare de 31 milioane de euro în acest interval, care provin din înșelătorii online cum ar fi site-urile false de rezervări pentru vacanțe. Sumele sunt transferate apoi în conturile bancare ale unor persoane pentru ca în cele din urmă să ajungă la capii rețelelor infracționale.
