Modalități de reducere a fluxurilor de bani către teroriști

Parlamentul European vine cu o serie de propuneri prin care să se oprească fluxurile de bani către organizațiile teroriste, precum reducerea finanțării din comerțul ilicit cu mărfuri, arme de foc, petrol și droguri, monitorizarea organizațiilor și a tranzacțiilor suspecte, a cardurilor preplătite și a monedelor virtuale.

Schimb proactiv de informații între state

Potrivit eurodeputaților, pentru a reduce fluxul de fonduri către teroriști, țările UE trebuie să facă schimb de informații mai proactiv și să urmărească mai îndeaproape tranzacțiile. O modalitate esențială de combatere a terorismului este de a elimina sursele de finanțare a unor astfel de schimburi ilicite de mărfuri, arme de foc, petrol, droguri, țigări și obiecte culturale, dar și din sclavie și exploatarea copiilor.

Aceștia subliniază faptul că finanțarea grupurilor teroriste se face nu numai din afara Europei, ci și din interiorul acesteia, de exemplu de către organizații internaționale nonprofit, organizații caritabile, fundații și rețele, care acționează ca o acoperire a practicilor abuzive.

Deputații europeni îndeamnă Consiliul, Comisia și Serviciul pentru acțiune externă să intensifice schimbul de informații proactive și coordonarea între instituțiile financiare, organele de drept și agențiile de informații și organele judiciare, prin intermediul unei platforme europene de informații financiare privind combaterea terorismului, care ar putea fi condusă de EUROPOL și să includă o bază de date cu tranzacții suspecte, dar și să întocmească o listă a persoanelor și entităților care operează în regimuri opace și cu rate ridicate de tranzacții suspecte și să intensifice monitorizarea organizațiilor suspecte implicate în comerțul ilicit, contrabanda, contrafacerea și practicile frauduloase.

De asemenea, se recomandă ca băncile să fie obligate să monitorizeze cardurile de debit preplătite, astfel încât acestea să poată fi reîncărcate numai prin transferuri bancare și conturi de identificare personală.

Totodată, se vrea monitorizarea  locașurilor   de cult și de educație, centrelor, organizațiilor de caritate și asociațiilor culturale, dacă există suspiciuni rezonabile legate de legăturile lor cu grupurile teroriste.

Nu lipsesc recomandările privitoare la criptomonede. Astfel, eurodeputații cer îmbunătățirea supravegherii modurilor tradiționale de transfer al banilor (de exemplu, hawala sau   fei ch’ien chinezesc), obligativitatea declarării fiecărei tranzacții semnificative făcute și

verificarea  dacă monedele virtuale și criptomonedele, tehnologiile Blockchain sau FinTech contribuie la finanțarea  terorismului și ar trebui să fie reglementate de normele UE.

„Am adoptat o nouă abordare privind „microfinanțarea”care vizează stoparea transferurilor de fonduri către grupurile teroriste jihadiste. O platformă comună de informare și un centru de coordonare pentru serviciile de informații, verificarea cardurilor de debit anonime, înregistrarea hawala și a practicilor similare și monitorizarea fondurilor primite de centrele culturale și de cult sunt doar câteva dintre propunerile din această recomandare”, spune raportorul parlamentar Javier Nart (ALDE, ES).